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      自創立以來,
      揚博科技始終積極擔任資訊電子產業之橋樑,服務範圍涵蓋 PCB、電腦與通訊系統、半導體產業之晶圓製造與封裝測試、平面顯示器之精密檢查分析儀器、MEMS、精密電子表面處理 ... 等多元領域,為臺灣唯一橫跨主要電子產業之設備及材料供應商,為客戶提供整合性且優質技術導向的服務,並與客戶合作開發,持續精進以應高科技產業及兼顧環保議題之需求。揚博科技分別在美國、香港、中國大陸之上海、廣東等地設有據點,就近提供客戶完善服務。

       
      揚博首頁 > 投資人服務 > 公司章程及辦法
       
       
      重要公司內規
       
      1 公司章程
      2 背書保證辦法
      3 資金貸予他人作業程序
      4 取得或處分資產處理程序
      5 董事會議事規則
      6 股東會議事規則
      7 薪資報酬委員會組織規程
      8 內部重大資訊處理作業程序
      9 道德行為準則
      10 董事會績效評估辦法
      11 公司治理實務守則
      董事會
      董事會成員
      職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
      董事長兼總經理 蘇勝義
      美國密西根州立大學理學Law Enforcement Dept.碩士
      台北化工機械(股)公司董事長
      TPCA常務理事
      好邦科技(股)公司董事長
      揚義投資(股)公司董事長
      亞諾法生技(股)公司董事
      Cerma Precision, Inc.董事
      以揚義投資(股)公司法人代表人身份擔任:揚陞投資(股)公司董事長
      萊鎂醫療器材(股)公司董事
      Ampoc Tech.Limited董事
      董事 陳明道 University of Illinois at Urbana-Champaign, MBA & PH.D. in Accounting
      Visiting associate professor, State University of New York at Buffalo
      輔仁大學金融研究所教授
      中正大學會計研究所教授
      以冠德建設(股)公司法人代表人身份擔任: 根基營造(股)公司董事
      以冠德建設(股)公司法人代表人身份擔任: 環球購物中心(股)公司董事
      董事 蘇文博 美國波士頓大學生物醫學工程碩士
      Cellanyx Diagnostics Lead Product Engineer
      揚義投資(股)公司董事
      揚陞投資(股)公司董事
      萊鎂醫療器材(股)公司董事
      以揚陞投資(股)公司法人代表人身份擔任: 麥博森(股)公司董事
      麥博森(股)公司CEO
      揚陞投資(股)公司董事長特別助理
      董事 邵錦富 台北商專會統科
      岳昆產業(股)公司會計主管
      揚博科技(股)公司財務部經理
      獨立董事 洪文全 中國文化大學歷史系 鎂山(股)公司董事長
      揚博科技(股)公司薪資報酬委會會委員
      獨立董事 陳榮傑 台大法律系
      美國南美以美大學(SMU)法學碩士、法律博士
      外交領事人員特考、律師考試及格
      東吳大學法學院、中央警察大學研究所兼任副教授、教授
      外交部司長、僑務委員會副委員長、?;鶗貢L
      駐美國副代表、駐俄羅斯代表
      揚博科技(股)公司薪資報酬委會會委員
      監察人 陳平助 美國阿拉巴馬州立大學化工博士 鳳凰品投資(股)公司董事
      監察人 廖淑惠 東吳大學企業管理學系
      揚博科技(股)公司管理部經理
      揚博科技(股)公司董事長特別助理
      揚義投資(股)公司董事
      揚陞投資(股)公司董事
       
      董事會重要決議
      2021/04/28 1.通過提股東會討論股東提案-減資本額25%。
      2.通過提股東會報告股東提案-利用公司現有資金或向銀行借貸投資殖利率高並有成長的上市股票。
      3.通過修訂本公司一一○年股東常會議議程。
      2021/03/17 1.出具本公司109年度內部控制制度聲明書。
      2.通過財務報表簽證會計師獨立性評估案。
      3.通過109年度員工及董監事酬勞分配案。
      4.承認本公司109年度財務報表。
      5.通過本公司本公司109年度營業報告及110年度營運計畫概要。
      6.通過本公司109年度盈餘分派案。
      7.通過本公司109年度現金股利發放、現金股利除息基準日為110年7月16日及發放日為110年8月5日。
      8.修訂本公司「股東會議事規則」。
      9.修訂本公司「董事會績效評估辦法」。
      10.召開本公司一一○年股東常會。
      2021/01/19 1.通過本公司108年度經理人年終獎金暨109年度調薪案。
      2.通過本公司108年度董事及監察人績效評估案。
      3.通過訂定本公司「公司治理實務守則」。
      2020/11/05 1.報告本公司109年度第3季合併財務報表。
      2.通過本公司110年度稽核計畫。
      3.通過修訂本公司內部控制書面制度。
      4.通過修訂本公司股東會議事規則。
      2020/08/06 1.報告本公司109年度第2季合併財務報表。
      2.通過修訂本公司道德行為準則。
      3.通過修訂本公司薪資報酬委員會組織規程。
      4.通過修訂本公司董事會議事規則。
      5.通過超過正常授信期間且金額重大之應收帳款非屬資金貸與。
      2020/06/23 1.通過本公司108度董事監察人酬勞分配案。
      2.通過本公司董事長108年度兼任總經理期間員工酬勞及109年7月1日起薪資案。
      3.通過本公司108年度經理人員工酬勞分配案及109年度經理人調薪案
      4.通過金融機構授信綜合週轉金額度續約案。
      2020/05/06 1.通過變更本公司一○九年股東常會開會地點
      2.通過本公司108年度現金股利發放、現金股利除息基準日為109年7月15日及發放日為109年8月5日。
      2020/03/24 1.出具本公司108年度內部控制制度聲明書。
      2.通過財務報表簽證會計師獨立性評估案。
      3.通過108年度員工及董監事酬勞分配案。
      4.承認本公司108年度財務報表。
      5.通過本公司本公司108年度營業報告及109年度營運計畫概要。
      6.通過本公司108年度盈餘分派案。
      7.修訂本公司「董事會議事規則」案。
      8.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
      9.召開本公司一○九年股東常會。
      2020/01/15 1. 通過本公司108年度董事長年終獎金暨109年度調薪案。
      2. 通過本公司108年度經理人年終獎金暨109年度調薪案。
      3. 通過本公司108年度董事及監察人績效評估案。
      4. 通過修訂本公司董事會績效評估辦法。
      5. 通過修訂本公司內部控制書面制度。
      2019/11/17 1. 報告本公司108年度第3季合併財務報表。
      2. 通過本公司109年度稽核計畫。
      3. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
      2019/08/13 1.報告本公司108年度第2季合併財務報表。
      2019/06/27 1. 通過本公司總經理異動案。
      2. 通過本公司財務主管異動案。
      3. 通過本公司107年度董事監察人酬勞分配案。
      4. 通過本公司107年度總經理員工酬勞分配案及108年度董事長調薪案。
      5. 通過公司107年度經理人員工酬勞分配案及108年度經理人調薪案(含新任總經理及財務主管薪資) 。
      6. 通過本公司財務經理退休金案。
      2019/06/19 1.選舉董事長案。
      2.通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員聘任案。
      3.通過本公司現金股利除息基準日為108年7月13日及發放日為108年8月2日。
      4.通過金融機構授信綜合週轉金額度續約案。
      5.通過資金貸與子公司案。
      6.修訂本公司內部控制書面制度。
      2019/04/26 1.報告本公司108年第1季財務報表。
      2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條款。
      3.修訂本公司「背書保證辦法」部分條款。
      4.通過董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。
      5.審查股東提案現金減資三成至五成案、重估辦公樓房及工廠之現值。
      6.修訂108年股東常會議程。
      7.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
      2019/03/20 1.出具本公司107年度內部控制制度聲明書。
      2.通過財務報表簽證會計師獨立性評估案。
      3.通過107年度員工及董監事酬勞分配案。
      4.承認本公司107年度之營業報告書及財務報表。
      5.通過本公司107年度盈餘分派案。
      6.修訂本公司章程部分條文。
      7.通過本公司董事(含獨立董事)及監察人選舉案。
      8.通過受理董事(含獨立董事)及監察人候選人提名案。
      9.通過董事會提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。
      10.通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
      11.召開本公司108年股東常會。
      2019/01/24 1.通過本公司107年度經理人年終獎金案。
      2.通過本公司108年度經理人調薪案。
      3.通過本公司107年度董事及監察人績效評估。
      4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
      5.訂定子公司「取得或處分資產處理程序」。
      功能性委員會
      薪資報酬委員會
      薪資報酬委員會職權如下,並將所提建議提交董事會討論。每年至少召開二次。
      一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
      二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
      三、定期檢討本規程並提出修正建議。
       
      身分別 姓名 兼任其它公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
      獨立董事 洪文全 0
      獨立董事 陳榮傑 0
      獨立董事 林鳴琴 0
      有關本委員會會議召開情形及每位委會出席率請參閱本公司各年度年報。
      內部稽核
      本公司內部稽核為獨立單位稽核室,直接隸屬董事會,依公司規模、業務情況、管理需要及相關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。(註:目前本公司內部稽核單位配置專任內部稽核人員3位)設置稽核職務代理人,其代理執行稽核業務概依相
      關規定辦理。內部稽核人員之任用,除依照本公司任用辦法外,均符合主管機關所訂之各項適任條款;稽核主管之任免,經董事會同意,且於2006/2/16董事會,通過授權董事長簽核稽核報告及稽核人員給薪、差勤等日常行政管理與稽核事務。
      稽核主管除定期向監察人報告稽核業務與獨立董事溝通外,並列席董事會報告。
      本公司內部稽核人員依規定每年參加主管機關所認定機構所舉辦之內部稽核相關專業訓練以持續進修,藉以提昇稽核品質及能力。
      獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
      稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,每季至少一次與獨立董事溝通。
      獨立董事與會計師溝通情形摘要
      日期 溝通事項 溝通結果
      110/8/5 110年度第二季合併財務報表之核閱報告、重大會計估計、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易 獨立董事無其他意見,經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
      110/4/28 110年度第一季合併財務報表之核閱報告、重大會計估計、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易 獨立董事無其他意見,經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
      110/3/17 新型冠狀病毒之影響、109年度個體財務報表及合併財務報表之查核報告、關鍵查核事項、重大性、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、重大會計估計、舞弊及未遵循法令規章之事件、期後事項、客戶聲明書、內部控制之顯著缺失、治理單位對本所此次及將來查核工作應配合事項之建議 獨立董事無其他意見,經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
      109/11/5 109年度第三季合併財務務報表之核閱報告、重大會計估計、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易 獨立董事無其他意見,經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
      109/8/6 109年度第二季合併財務務報表之核閱報告、重大會計估計、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易 獨立董事無其他意見,經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
      109/5/6 109年度第一季合併財務務報表之核閱報告、重大會計估計、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易 獨立董事無其他意見,經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
      109/3/24 108 年度個體財務報表及合併財務報表之查核報告、關鍵查核事項、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易 獨立董事無其他意見,經董事會通過後如期公告及向主管機關申報。
      獨立董事與稽核主管溝通情形摘要
      日期 溝通事項 溝通結果
      110/8/5 內部稽核業務執行情形報告、提升自編財報能力追蹤報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告
      110/6/30 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告
      110/4/28 內部稽核業務執行情形報告、提升自編財報能力追蹤報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告
      110/3/17 內部稽核業務執行情形報告、109年度內部控制制度聲明書 獨立董事無其他意見,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。
      110/1/19 內部稽核業務執行情形報告、提升自編財報能力追蹤報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告
      109/11/5 內部稽核業務執行情形報告、提升自編財務報告能力追蹤報告、110年度稽核計畫編製報告 獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。
      109/8/6 內部稽核業務執行情形報告、 提升自編財務報告能力追蹤報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告。
      109/6/23 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告。
      109/5/6 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告。
      109/3/24 內部稽核業務執行情形報告、108年度內部控制制度聲明書 獨立董事無其他意見,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。
      109/1/15 內部稽核業務執行情形報告、財務報告編製能力及財務報表編製流程管理之內部控制作業評估報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告。
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